標題：台聯電 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
日期：2022-03-18
股票代號：4905
發言時間：2022-03-18 17:45:52
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號
（青青食尚花園會館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司110年度營業報告。
(2).審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
(3).本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).本公司110年度現金股利分派情形報告。
(5).修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
(6).其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司110年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。
(2).本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票而尚未過戶者請於民國111年04月18日(星期一)
17時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，
掛號郵寄者以民國111年04月18日郵戳為憑。中國信託商業銀
行代理部(地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話
(02)6636-5566 辦理過戶。)
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案
為限，且提案內容不得超過三百字。本公司於股東會召集通知日前
，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
(1)受理期間：111年3月30日至111年4月11日17時止。
(2)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必 須在受
理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出
申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：台聯電訊股份有限公司股務室(地址：114台北市內湖
區瑞光路108號3樓，電話：02-2658-3000)。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
三、本次股東會各股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法
令規定辦理，將載明於股東會召集通知。
四、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東
會開會日期與地點，屆時將另行公告。。
