標題：久威 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-18
股票代號：6114
發言時間：2022-03-18 16:32:04
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(東側多用途會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告。
(2)民國110年度審計委員會查核報告書。
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
(3)解除第十五屆新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)出席股東會之最後過戶日為111/04/18。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案提案自111/04/09至111/04/19止，凡有意提案之股
東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查
及受理期間，回覆審查結果，受理處所為本公司 (台北市內湖區陽光街365巷39
號3樓 電話:02-26577675)。
(3)擬依證券交易法第26條之2 規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(4)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為表決權
行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(5)如受疫情影響而須變更 111年股東常會開會地點等相關事宜，授權董事長全權
處理之，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
