標題：乙盛-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：5243

公司名稱：乙盛-KY

發言時間：2022-03-18 15:19:02

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段2號12樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會同意報告書。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，
股東常會提案之受理期間及處所如下：
(一) 受理期間：111年4月15日起至111年4月26日止。
(二) 受理處所：新北市土城區中央路4段2號12樓之3，電話：(02)2267-3272