標題：大江基因-新 公告本公司2022第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案

日期：2022-03-18

股票代號：6879

公司名稱：大江基因-新

發言時間：2022-03-17 23:35:32

說明：
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/17
(二)許可從事競業行為之董事姓名及其目前兼任其他公司之職務:
(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：董事林詠翔
-大江生醫股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理
-和康生物科技股份有限公司 董事長
-光騰新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人)
-司碼瀷互動包材股份有限公司 董事(法人董事代表人)
-大江生活股份有限公司 董事長(法人董事代表人)
-台灣第一新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理
-TCI HK LIMITED董事、GLUX HK LIMITED董事
-TCI BIOTECH LLC 董事、TCI Biotech Netherlands B.V. 董事
-沛富生物科技股份有限公司董事長(法人董事代表人)
-大江生醫JAPAN株式會社 董事
(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍
-和康生物科技股份有限公司 法人董事代表人
(3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭
-和康生物科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理
(4)獨立董事林水永
-台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事張可盈
-亞洲教育平台股份有限公司董事
(三)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
(四)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
(五)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東出席表決後，贊成權數 9,761,828 權，占出席股東表決權數 100 %，
本案照案通過。
(五)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔
(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍
(3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭
(4)獨立董事林水永， (5)獨立董事張可盈
(六)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔
-百岳特國際貿易(上海)有限公司 董事長
-百岳特生物技術(上海)有限公司 董事長
-百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事兼總經理
(七)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(八)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(九)對本公司財務業務之影響程度:不適用。
(十)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無