標題：大江基因-新 本公司2022年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-03-18

股票代號：6879

公司名稱：大江基因-新

發言時間：2022-03-17 23:33:25

說明：
1.股東會日期:111/03/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單:
董事7席(含獨立董事3席)
(1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事
(2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事
(3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事
(4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事
(5)獨立董事:林水永
(6)獨立董事:孫維新
(7)獨立董事:張可盈
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
(4)通過制訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。