標題：智邦 本公司董事會召集111年股東常會公告

日期：2022-03-17

股票代號：2345

公司名稱：智邦

發言時間：2022-03-17 19:44:25

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告。
(二)本公司一一○年度審計委員會查核表冊報告。
(三)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司『企業社會責任實務守則』修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司『公司章程』修正案。
(二)本公司『股東會議事規則』修正案。
(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。
(四)本公司發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。