標題：碩鑽材料 公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜
日期：2022-03-17
股票代號：6682
發言時間：2022-03-17 16:58:40
說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一○年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。
第四案：一一○年度私募有價證券辦理情形報告。
第五案：修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一○年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：解除本公司董事競業禁止限制案。
第五案：辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於111年3月21日至111年3月30日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意
提案之股東請於111年3月30日下午17時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達
本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司
(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。
