標題：嘉鋼 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

日期：2022-03-17

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2022-03-17 16:57:11

說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一０年度營業報告書。
(二)一一０年度監察人查核報告。
(三)修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一０年度營業報告書及財務報表。
(二)承認一一０年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業
程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(三)修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」
案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無