標題：同亨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-17

股票代號：5490

公司名稱：同亨

發言時間：2022-03-17 08:19:58

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)間接投資大陸情形。
(4)110年度資金貸與他人情形。
(5)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)110年度盈餘發放現金股利情形報告。
(7)股東提案結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人若有需解除競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:將依規範另行於公開資訊觀測站指定專區公告。