標題：東碩 公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會

日期：2022-03-16

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2022-03-16 19:54:17

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓
本公司 3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度董事酬勞案及員工酬勞案
(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告
(5)修訂「公司治理實務守則」案
(6)修訂「企業社會責任實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無