主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3272
發言時間:2022-03-16 19:53:37
說明:
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111/03/16召開董事會,決議事項如下:
通過本集團財務長任用案。
通過本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司民國一一○年度董事酬勞案及員工酬勞案。
通過本公司民國一一○年度自行評估內部控制聲明書案。
通過本公司配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案。
通過評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案。
通過本公司民國一一○年度盈餘分配案。
通過投保董事及經理人責任保險案。
通過修訂本公司治理之相關規程規則部分條文案。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
通過本公司召開一一一年股東常會開會日期、地點及議案等案。
通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:5439
發言時間:2022-03-16 19:55:03
主旨: 公告本公司董事會通過財務及會計主管異動追認案
股票代號:3272
發言時間:2022-03-16 19:54:53
主旨: 公告本公司董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞
股票代號:3272
發言時間:2022-03-16 19:54:34
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會
股票代號:3272
發言時間:2022-03-16 19:54:17
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:3272
發言時間:2022-03-16 19:53:58
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:4934
發言時間:2022-03-16 19:50:23
主旨: 代大陸子公司公告配合當地政府防疫工作停工事宜
股票代號:6668
發言時間:2022-03-16 19:28:07
主旨: 華上生醫乳癌新藥西達本胺通過台灣衛生福利部食品
藥物管理署(TFDA)銜接性試驗評估審查,同意豁免於
台灣執行銜接性試驗。
股票代號:7427
發言時間:2022-03-16 19:28:06
主旨: 公告本公司事業處副總經理任命案
股票代號:4163
發言時間:2022-03-16 19:24:59
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
股票代號:6269
發言時間:2022-03-16 19:24:45