標題：奈米醫材 本公司111年股東會召開日期及召集事由

日期：2022-03-16

股票代號：6612

公司名稱：奈米醫材

發言時間：2022-03-16 15:18:30

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。