標題：(1580)新麥-重大訊息2022-03-15

主旨：代重要子公司新麥機械(中國)有限公司公告董事及監察人異動

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2022-03-15 20:42:17

說明：
1.發生變動日期:111/03/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：謝順和
(2)董事：謝銘璟
(3)董事：張子健
(4)監察人：吳曜宗
4.舊任者簡歷:
(1)謝順和：新麥企業(股)公司董事長兼總經理
(2)謝銘璟：新麥機械(中國)有限公司管理部副總經理
(3)張子健：新麥機械(中國)有限公司財務經理
(4)吳曜宗：興麥管件(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：謝順和
(2)董事：謝銘璟
(3)董事：陳永徵
(4)獨立董事：李殷佳
(5)獨立董事：楊淑瓊
(6)監察人：李增文
(7)監察人：江明璋
6.新任者簡歷:
(1)謝順和：新麥企業(股)公司董事長
(2)謝銘璟：新麥機械(中國)有限公司總經理兼管理部副總經理
(3)陳永徵：新麥機械(中國)有限公司業務副總經理
(4)李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
(5)楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
(6)李增文：無錫歐麥機電控制有限公司董事長
(7)江明璋：無錫百宏置業有限公司兼無錫百和織造股份有限公司董事長特助
兼管理部副協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
重新派任
8.異動原因:業經台灣母公司新麥企業股份有限公司民國111年3月15日董事會決議重新
派任，本公司待股份改制完成後召開董事會選任之。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111/03/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無