(2371)大同-重大訊息2022-03-15重大訊息- 董事會決議本公司111年股東常會相關事宜

標題：(2371)大同-重大訊息2022-03-15

主旨：董事會決議本公司111年股東常會相關事宜

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2022-03-15 20:09:06

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算報告。
(3)陳報金融監督管理委員會及台灣證券交易所來函要求控管事項。
(4)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表,提請承認案。
(2)本公司民國110年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，提請討論案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。
(3)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1名。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
有關本公司111年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理處所事宜,
敬請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

標題：(8463)潤泰材-重大訊息2022-03-15

主旨：代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會之相關訊息

股票代號：8463

公司名稱：潤泰材

發言時間：2022-03-15 20:29:25

標題：(2460)建通-重大訊息2022-03-15

主旨：代重要子公司東莞建通電子五金有限公司公告配合當地政府防疫政策停工事宜

股票代號：2460

公司名稱：建通

發言時間：2022-03-15 20:19:00

標題：(4132)國鼎-重大訊息2022-03-15

主旨：補充依櫃買中心來函要求公告衛生福利部疾病管制署邀請本公司出席「Covid-19口服抗病毒藥物專家諮詢會」本公司於會中報告新冠肺炎新藥之藥物療效及安全性等臨床試驗結果簡報內容