標題：英業達 英業達董事會決議召開111年股東常會公告
日期：2022-03-15
股票代號：2356
發言時間：2022-03-15 19:19:03
說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 一一○年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4. 一一○年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1. 一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案
2. 一一○年度盈餘分派，提請承認案
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司章程部分條文，提請決議案
2. 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案
3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案
4. 解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東書面提案期間：自111年4月8日至111年4月18日止。
受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月14日至
111年6月11日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(5)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，
請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫及公司相關防疫措施。如因疫情
影響而須變更股東會開會地點，屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。
