標題：(4128)中天-重大訊息2022-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)-修訂及補充公告

股票代號：4128

公司名稱：中天

發言時間：2022-03-15 18:34:01

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案
健全營運計畫執行情形報告。
(6)本公司110年度董事酬金報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)解除本公司董事競業禁止限制案。
(5)資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)為符合法令規定及實務需求，修正報告事項第(3)案為本公司110年度董事酬勞及
員工酬勞分配情形報告案及第(4)案為本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告
案，原報告事項第(3)案至第(6)案修正為第(5)案至第(8)案，另新增討論事項第
(5)案資本公積轉增資發行新股案。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為
111年3月18日至111年3月28日下午17:00止。
受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。
地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803
(3)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜
授權董事長處理之。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明:
(a)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務
處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
(b)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業
要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.
tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
(c)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
(d)股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年4月27日起，
至遲於股東會二日前(111/5/24前)，於集保公司股東e票通平台
（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及
登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
(e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
得以視訊方式參與股東會。
(f)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
(g)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權。
(h)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視
訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
(i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後
，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂
於111年5月31日09時00分於(桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店))延期或
續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不
再重新寄發開會通知。
(j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
重大訊息。
(k)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。