標題：中天 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜
日期：2022-02-25
股票代號：4128
發言時間：2022-02-25 17:26:53
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案
健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司110年度董事酬金報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為111年3月18日
至111年3月28日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。
(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)
(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權
董事長處理之。
