標題：勁豐 董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-15

股票代號：6577

公司名稱：勁豐

發言時間：2022-03-15 14:04:05

說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度董事及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議