標題：新潤 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-14

股票代號：6186

公司名稱：新潤

發言時間：2022-03-14 16:19:04

說明：
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段六號二樓(台北國泰萬怡酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(三)110年度董事及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分派案 。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司之『公司章程』部分條文案。
(二)修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無