主旨: 本公司董事會決議召開股東常會
股票代號:1541
發言時間:2022-03-14 16:18:55
說明:
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號(五里聯合活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人查核報告書。
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部分條文案。
(5)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理111年股東常會股東提案作業流程:
一、提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股
份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理日期:111年4月20日~111年4月29日
(上午9時至下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所,並敘明聯絡
人姓名及聯絡方式,以利董事會回覆是否列入議案結果)。
三、受理處所:
地址:台中市后里區南村路41號(本公司財務部)
電話:(04)2558-0669
四、受理方式:
書面方式受理。
五、除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列入議案:
1、該議案非股東會所得決議。
2、提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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股票代號:6186
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股票代號:6186
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股票代號:1541
發言時間:2022-03-14 16:16:57