標題：華懋 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-14

股票代號：5292

公司名稱：華懋

發言時間：2022-03-14 15:25:50

說明：
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司章程修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:無。