主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6637
公司名稱:醫影
發言時間:2022-03-14 15:06:20
說明:
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年第一次董事會重要決議如下:
(1)通過110年度員工及董事酬勞分配案
(2)通過110年度營業報告書及財務報表案
(3)通過本公司110年度盈餘分配案
(4)通過經理人111年度每月薪酬、年終獎金發放案
(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案
(6)通過111年度會計師公費審核案
(7)通過本公司補行委任薪資報酬委員案
(8)通過補選一席獨立董事案
(9)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名案
(10)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案
(11)通過解除本公司董事競業禁止案
(12)通過修訂取得或處分資產處理程序案
(13)通過修訂公司章程案
(14)通過發行本公司一一一年度限制員工權利新股案
(15)通過訂定本公司一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法案
(16)通過召開本公司一一一年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加富邦證券所舉辦之Jefferies Virtual Asia Techknowledge Tour
股票代號:2356
發言時間:2022-03-14 15:09:02
主旨: 公告本公司董事會決議發行111年限制員工權利新股
股票代號:6637
發言時間:2022-03-14 15:08:54
主旨: 公告本公司召開法人說明會之相關資訊
股票代號:1907
發言時間:2022-03-14 15:08:52
主旨: 本公司董事會決議發行111年員工認股權憑證
股票代號:6637
發言時間:2022-03-14 15:07:53
主旨: 本公司受邀參加美銀證券舉辦之BofA 2022 APAC TMT Conference線上法說會
股票代號:2492
發言時間:2022-03-14 15:06:39
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6637
發言時間:2022-03-14 15:05:22
主旨: 公告本公司因會計師事務所組織調整更換會計師
股票代號:3147
發言時間:2022-03-14 15:03:52
主旨: 公告本公司董事會通過110年度財務報告
股票代號:6637
發言時間:2022-03-14 15:03:40
主旨: 本公司代大陸孫公司公告,配合當地政府防疫措施停工檢疫
股票代號:8071
發言時間:2022-03-14 15:02:59
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:6637
發言時間:2022-03-14 15:02:29