標題：環宇-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(新增股東會議案及選舉事項)
日期：2022-03-11
股票代號：4991
發言時間：2022-03-11 18:16:52
說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:台灣新北市中和區中正路736號B2
（遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(a)民國110年度營業報告書
(b)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告
(c)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(d)民國110年股東常會及股東臨時會通過之私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(a)民國110年度營業報告書及財務報表
(b)民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(a)修訂公司章程案
(b)修訂取得或處分資產處理程序案
(c)通過發行限制員工權利新股案
(d)通過辦理私募有價證券案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事(新增)
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/22
12.停止過戶截止日期:111/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事期間自111年3月18日至111年3月28日止。
(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自111年3月18日至111年3月28日
止。
(3)受理股東提名及提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓(本公司之台北辦事處)。
