標題：健亞 健亞生物科技股份有限公司董事會召開111年股東常會公告
日期：2022-03-11
股票代號：4130
發言時間：2022-03-11 18:14:33
說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、110年度營業狀況報告。
二、審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
三、110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、110年度盈餘分派現金紅利情形報告。
五、本公司庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。
二、承認110年度盈餘分派案。
三、承認本公司103年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債
計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、解除本公司董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自111年4月2日起至111年5月31日止，停止股票過戶登記。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於111年4月1日下午四時三十分前
親臨或111年4月1日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27023999）辦理過戶登記。
二、開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。
三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於111年3月28日起至111年4月7日止受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。
受理提案地點：健亞生物科技(股)公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
電話：03-5982221轉118行政處股務。
