標題：信邦 公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

日期：2022-03-11

股票代號：3023

公司名稱：信邦

發言時間：2022-03-11 13:41:38

說明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:
信邦電子股份有限公司新時代廣場會議室（新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業概況報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告
(4)110年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:暫無
9.召集事由五、其他議案:暫無
10.召集事由六、臨時動議:暫無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
1、本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
2、本公司國內第七次無擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/01~111/05/30，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於111/03/30向往來證券商辦理轉換手續。