主旨: 本公司董事會決議召開股東常會
股票代號:2312
發言時間:2022-03-10 21:00:52
說明:
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 一一○年度盈餘分派現金股利利情形報告。
(5) 本公司合併百分之百子公司吉寶投資(股)公司報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1暨第192條之1,本公司持股達1%之股東,得以書面向本公司
提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)股東提案以一項議案為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點符號),否則不列
股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(3)股東提名人數不得超過董事應選名額,提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(4)受理期間:111/03/11~111/03/21
(5)受理提案處所:新北市深坑區北深路3段147號(股務室收)
(6)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知
,並依相關規定辦理。
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