標題：飛宏 本公司董事會決議召集111年股東常會

日期：2022-03-10

股票代號：2457

公司名稱：飛宏

發言時間：2022-03-10 17:10:43

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(桃園市龜山區復興一路2號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況暨一一一年度營運展望報告。
(2)審計委員會審查一一○年度之決算表冊報告。
(3)一一○年私募普通股現金增資辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度財務決算表冊案。
(2)承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)本公司電動車能源事業群營業分割案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)增補選董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案及提名期間為111年3月22日
至111年4月1日17時止，受理地點為本公司財務部(地址：桃園市龜山區復興三路568號，
電話：03-3277288)。