標題：志強-KY 公告本公司董事會重要決議

日期：2022-03-10

股票代號：6768

公司名稱：志強-KY

發言時間：2022-03-10 17:03:17

說明：
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)2021年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案
(3)2021年度個體財務報告案
(4)2021年度營業報告書及合併財務報告案
(5)2021年度盈餘分派案
(6)資本公積發放現金股利案
(7)2021年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
(8)追認2021年10-12月各關係人間取得或處分資產情形案
(9)2022年度經理人晉升及調薪案
(10)簽證會計師公費審查案
(11)富邦銀行授信額度調整案
(12)關係企業間資金貸與案
(13)印尼孫公司PT Can Sports Industrial Indonesia取得或處
分資產情形
(14)德國孫公司Footwear Innovation Lab GmbH取得或處分資產
情形
(15)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(16)修正本公司「永續發展實務守則」(原名企業社會責任實務守
則)部分條文修正案。
(17)全面改選本公司第3屆董事案
(18)提名暨審查本公司第3屆董事(含獨立董事)選舉候選人案
(19)解除第3屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(20)召開2022年度股東常會相關事項案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。