標題：志強-KY 本公司董事會決議2022年股東常會相關事宜之資訊
日期：2022-03-10
股票代號：6768
發言時間：2022-03-10 17:02:54
說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:南山人壽教育訓練中心(台中市烏日區成功西路
300號)B101階梯式演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).2021年度營業報告案。
(2).2021年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3).2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認2021年度營業報告書及合併財務報告案。
(2).承認2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).資本公積發放現金股利案。
(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司第3屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項(2):解除第3屆新任董事及其代
表人競業禁止。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
2022/04/27~2022/05/24，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管
結算所，依相關說明投票。
(網址:http://www.stockvote.com.tw)
(2)公司法第172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一
項並以300字為限。及公司辦理董事選舉採候選人提名制度，股
東得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事
應選名額董事7席(含獨立董事3席)。本公司受理持股1%以上股東
提案及提名期間為2022年3月18日至2022年3月28日止，凡有意提
案或提名之股東請於2022年3月28日17時前寄送達並註明聯絡人及
聯絡方式，以利回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函』或『董事候選人提名函』字樣，以掛號函件寄送。受理股
東提案及提名處所為志強國際企業股份有限公司(地址:台中市西
屯區市政北五路266號)，本公司將依相關法令規定辦理提案或提
名手續。
