標題：東洋 公告召開本公司111年股東常會事宜

日期：2022-03-09

股票代號：4105

公司名稱：東洋

發言時間：2022-03-09 21:25:42

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:
台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。
(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
本公司訂於111年3月21日起至111年3月31日止，受理持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東務請於111年
3月31日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理
處所：台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部，電話：(02)2652-5999。其他
未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。