主旨: 代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告董事會決議召集
一一一年股東常會相關事項。
股票代號:1305
發言時間:2022-03-09 18:43:21
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一0年度營業狀況報告案。
(2)監察人查核一一0年度會計表冊報告。
(3)一一0年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一0年度會計表冊案。
(2)承認一一0年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)「公司章程」修正案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/05/16
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午十一時四十分整。
(二)股東會召開方式:實體股東會。
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股票代號:1305
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股票代號:1305
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