主旨: 公告本公司董事會決議召集一一一年股東常會相關事項。
股票代號:1305
發言時間:2022-03-09 18:40:10
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一0年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一0年度會計表冊報告。
(3)一一0年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一0年度會計表冊案。
(2)承認一一0年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。
9.召集事由五、其他議案:討論董事競業許可案及其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整。
(二)股東常會受理股東提案期間為111年03月26日至111年04月05日。
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