標題：方方土霖 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-09

股票代號：4527

公司名稱：方方土霖

發言時間：2022-03-09 17:22:24

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:高雄市梓官區赤崁北路300號(本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書、財務報告案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間:111年3月18日起至111年3月28日17時止。
受理提案處所：(方方土)霖冷凍機械股份有限公司-總經理室
地址：高雄市梓官區赤崁北路300號
聯絡電話：07-6192345分機222