標題：方土霖 公告本公司董事會通過之重要議案

日期：2021-12-28

股票代號：4527

公司名稱：方土霖

發言時間：2021-12-28 16:44:20

說明：
1.事實發生日:110/12/28
2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
1.通過111年度內部稽核計畫。
2.通過111年度營業計劃暨財務預算案。
3.通過111年度向銀行借款額度案。
4.通過修訂本公司「董事及監察人酬金給付辦法」部份條文並更名為
「董事及獨立董事酬金給付辦法」案。
5.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」暨內部控制制度「薪資報酬委員會
運作管理作業」部份條文案。
6.通過110年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。
7.通過111年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
8.通過變更本公司營業地址案。