標題：材料-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-09
股票代號：4763
發言時間：2022-03-09 17:17:47
說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行報告
(4)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2021年度營業報告書、2021年度本公司及子公司合併財務
報告案
(2)承認2021年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)擬修改「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
依本公司章程23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會提案受理期間及處
所如下：
(一)受理期間：2022年3月21日起至2022年3月31日止17時前送達。
(二)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處
(台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045)
(三)提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
送出。
