標題：建新國際 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2022-03-09

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2022-03-09 16:34:28

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台中港酒店 (地址:台中市梧棲區大智路二段388號3樓宴會ㄧ廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂『公司治理實務守則』報告
(5)修訂『永續發展實務守則』報告
(6)可轉換公司債執行情形報告
(7)對其他企業背書保證情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無