標題：建新國際 代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開111年 股東常會相關事宜

日期：2022-03-08

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2022-03-08 16:12:36

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:本公司台北會議室(地址:台北市忠孝東路二段130號7樓之4)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年營業報告書
(2)監察人審查110年度決算表冊
(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(2)修訂本公司「公司章程」部分修文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事、監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/10
11.停止過戶截止日期:111/05/09
12.其他應敘明事項:無