(3206)志豐-重大訊息2022-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

標題：(3206)志豐-重大訊息2022-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

股票代號：3206

公司名稱：志豐

發言時間：2022-03-08 15:56:46

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號5樓福格大飯店(504會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)「公司永續發展實務守則」新訂報告。
(6)「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(7)「公司誠信經營守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於111年4月7日(星期四)下午
四時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：永豐金證券股務代理部辦理過戶
手續，郵寄者以111年4月7日郵戳日期為憑。
二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案，公司將於111年4月1日起至111年
4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案請於111年4月11日下午五時前送達本
公司受理處所。(郵寄者以提案寄達受理處所為憑並請於信封加註「股東會提案函
件」字樣及以掛號函件寄送)志豐電子股份有限公司行政-股務(地址：251新北市　
淡水區中正東路二段69-11號10樓)。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2022-03-08

主旨：公告二月份合併自結營收說明

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2022-03-08 15:58:44

標題：(2855)統一證-重大訊息2022-03-08

主旨：代子公司統一證券(代理人)有限公司公告董事會通過辦理清算案

股票代號：2855

公司名稱：統一證

發言時間：2022-03-08 15:57:48

標題：(2027)大成鋼-重大訊息2022-03-08

主旨：代子公司TCI公告從事衍生性商品交易達取得或處分資產處理程序個別契約損失金額上限