標題：正峰 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-07
股票代號：1538
發言時間：2022-03-07 17:02:18
說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區大圳路三段93號
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.監察人審查110年度決算表冊報告。
3.110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.110年度資產減損情形報告。
5.減資健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.110年度決算表冊案。
2.110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/01
11.停止過戶截止日期:111/06/29
12.其他應敘明事項:無
