主旨: 本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜
股票代號:3511
發言時間:2022-02-25 18:35:48
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:福容大飯店(桃園市桃園區大興西路一段200號)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂公司章程案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/12
11.停止過戶截止日期:111/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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