標題：安集 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-02-25

股票代號：6477

公司名稱：安集

發言時間：2022-02-25 17:18:55

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(三)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)發行轉換公司債執行情形報告。
(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:無。