(3167)大量-重大訊息2022-02-25重大訊息- 董事會決議111年股東常會增列事項

標題：(3167)大量-重大訊息2022-02-25

主旨：董事會決議111年股東常會增列事項

股票代號：3167

公司名稱：大量

發言時間：2022-02-25 16:13:57

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/23
3.股東會召開地點:本公司
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)本公司110年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及
盈餘分配案報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司110年發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。(本次新增)
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/25
11.停止過戶截止日期:111/05/23
12.其他應敘明事項:無。
(1)本公司轉換公司債之停止轉換日期111年3月25日起至111年5月23日止。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東
，自民國111年3月9日起至民國111年3月18日止受理股東常會之提案及提名手續。
(3)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限
；本次補選一般董事1席，其候選人提名人數不得超過應選名額；提名股東應檢附
被提名人姓名、學歷、經歷。
(4)受理提案及提名處所：本公司。

標題：(3338)泰碩-重大訊息2022-02-25

主旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

股票代號：3338

公司名稱：泰碩

發言時間：2022-02-25 16:15:55

標題：(2609)陽明-重大訊息2022-02-25

主旨：本公司董事會通過捐贈陽明海運文化基金會辦理海洋文化教育之推動

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2022-02-25 16:15:54

標題：(4939)亞電-重大訊息2022-02-25

主旨：公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜