標題：大量 董事會決議111年股東會日期
日期：2022-01-20
股票代號：3167
發言時間：2022-01-20 16:43:28
說明：
1.董事會決議日期:111/01/20
2.股東會召開日期:111/05/23
3.股東會召開地點:本公司
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)本公司110年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及
盈餘分配案報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司110年發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/25
11.停止過戶截止日期:111/05/23
12.其他應敘明事項:
(1)本公司轉換公司債之停止轉換日期111年3月25日起至111年5月23日止。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東
，自民國111年3月9日起至民國111年3月18日止受理股東常會之提案及提名手續。
(3)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限
；本次補選一般董事1席，其候選人提名人數不得超過應選名額；提名股東應檢附
被提名人姓名、學歷、經歷。
(4)受理提案及提名處所：本公司。
