標題：意德士科技 公告本公司董事會決議召開111年股東常會及相關事宜
日期：2022-02-25
股票代號：7556
發言時間：2022-02-25 15:11:24
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育發展暨網路中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/10
11.停止過戶截止日期:111/06/08
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案，但以一項並以三百字為限。本公司受理提案期間為民國111年4月4日起至
民國111年4月14日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4月14日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上
加註「意德士科技股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司營運管理處 台北市中山區民生東路二段170號4樓。
二、本公司董事採候選人提名制度，持股1%以上之股東如欲提出董事候選人名單者
，本公司受理股東之提名期間為民國111年4月4日起至民國111年4月14日止。
受理處所：本公司營運管理處，台北市民生東路二段170號4樓。
三、依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為111年5月7日至111年6月5日止(電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e票通)，依相關說明投票，
網址： http://www.stockvote.com.tw)。
