標題：明基材 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告
日期：2022-02-24
股票代號：8215
發言時間：2022-02-24 18:48:50
說明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:福容大飯店 (桃園市桃園區大興西路一段200號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度財務報表及營業報告書案
(2)承認一一○年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)擬修訂公司章程案
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(5)擬解除新任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.其他應敘明事項:無
