標題：(8039)台虹-重大訊息2022-02-23

主旨：公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)。

股票代號：8039

公司名稱：台虹

發言時間：2022-02-23 18:02:06

說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區環區三路一號。
4.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.一一○年度營業報告。
3.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
4.一一○年度海外第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一○年度決算表冊案。
2.本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日為民國111年03月27日(星期日)，因適逢星期例假日，現場過戶
　請於民國111年03月25日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構
「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理，郵寄者以民國111年03月27日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年04月26日至
111年05月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(3)受理股東提案時間：111年03月18日至111年03月28日。
(4)受理股東提案處所：高雄市前鎮區環區三路一號。
(5)視訊輔助股東會召開時間：111年05月26日09時00分
(6)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公開發行股票公司
股務處理準則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後
應依正式發佈規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱
集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點
、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.
tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月26日起，至
遲於股東會二日前（111/05/23前），於集保公司股東e票通平台
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，
並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，
僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；
逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正
或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲
以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委
託之通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數
後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司
訂於111年05月27日09時00分於(高雄市前鎮區環區三路一號)延期或續行集會
列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發
開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。