標題：勝一 本公司董事會民國111年2月23日重大決議。

日期：2022-02-23

股票代號：1773

公司名稱：勝一

發言時間：2022-02-23 17:10:22

說明：
1.事實發生日:111/02/23
2.公司名稱:勝一化工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司副總經理辭任暨背書保證專用印鑑章保管人變更案。
(2)審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。
(3)審查本公司110年員工酬勞及董事酬勞案。
(4)民國110年財務報告及營業報告書案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)民國110年盈餘分配案。
(7)盈餘轉增資發行新股案。
(8)「高雄港洲際二期倉儲物流區」預算追加案。
(9)營運設備購置案。
(10)成立專責部門統籌「新建工程的規劃及監造」案。
(11)民國111年銀行融資額度展期案。
(12)民國110年「內部控制制度聲明書」案。
(13)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。