標題：勝一 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2022-02-23

股票代號：1773

公司名稱：勝一

發言時間：2022-02-23 17:09:38

說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路5號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度對外背書保證執行情形報告。
(5)110年度大陸投資概況。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項: 無。
8.召集事由五、其他議案: 無。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:111/03/27
11.停止過戶截止日期:111/05/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為111年4月23 日至111年5月22日止。