標題：大立光 公告本公司董事會決議111年股東常會召開有關事項。
日期：2022-02-21
股票代號：3008
發言時間：2022-02-21 16:11:01
說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號
(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)。
4.召集事由一、報告事項:
（1）一一○年度營業報告書。
（2）一一○年度監察人查核報告書。
（3）一一○年度員工及董監酬勞分派情形。
（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形。
（5）本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一一○年度營業報告書及財務報表案。
（2）一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部份條文案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）改選第十八屆董事案。
（2）解除本公司新任董事競業行為之限制案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:111/04/10
11.停止過戶截止日期:111/06/08
12.其他應敘明事項:無
