標題：晶宏 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-02-18

股票代號：3141

公司名稱：晶宏

發言時間：2022-02-18 21:00:13

說明：
1.董事會決議日期:111/02/18
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)國內可轉換公司債發行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(3)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案及提名期間：自111年03月01日起至111年03月11日16時止。
(2)受理股東書面提案及提名處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。
(3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。